Cómo funcionaba la fábrica de sociedades de Panamá

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Recientemente se ha tenido conocimiento de la detención de un trabajador del departamento de informática de la delegación que el despacho de abogados Mossack Fonseca tenía en Ginebra por presunto robo de datos informáticos según la agencia France Presse.

Como se sabe, este bufete —especializado en la creación de mercantiles offshore— se vio afectado el pasado abril por la filtración de 11,5 millones de documentos, los conocidos como papeles de Panamá.

Como consecuencia de esta filtración, el fiscal de Ginebra abrió la investigación tras la denuncia del despacho Mossack Fonseca  por esa filtración a los medios de comunicación.

La fiscalía se incautó de un equipo y de material informático durante un registro al local del bufete en Ginebra que está siendo analizado a fin de esclarecer los hechos denunciados por el famoso bufete. A esta persona se le imputa el robo de datos, acceso no autorizado a un sistema informático y abuso de confianza.

La información publicada, según los medios de comunicación, se efectuó por una persona que se identificó anónimamente como John Doe y que trasladó estos datos a periodistas del diario alemán Süddeutsche Zeitung filtrando numerosos documentos internos del despacho Mossack Fonseca. Estos periodistas trasladaron la información, a su vez al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que lo difundieron por numerosos medios.

Como también se sabe en estos documentos aparecían nombres de políticos, altos funcionarios, artistas y otros personajes famosos de todo el mundo, que contrataron los servicios de Mossack Fonseca para crear sociedades offshore.

Estas compañías no son ilegales en sí mismas, pero la publicación de los papeles de Panamá ha puesto el foco en la posibilidad de que se esté evadiendo impuestos o incluso lavando dinero. Pero todo esto ya se sabe porque se ha escrito mucho sobre lo que se ha dado en llamar los papeles de Panamá.

Es por esta razón que, desde esta página de casos criminales vamos a centrarnos en otros aspectos que son también de mucho intereses y que no se ha escrito mucho.

Desde el medio de comunicación estadounidense digital Univisión se ha trasladado de forma muy gráfica como funcionaba esta fábrica de empresas de Panamá y que explicamos a continuación con esta presentación.